Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

Sofia – Bulharská policie rozprášila síť podvodníků, kteří prostřednictvím fingovaných společností prali peníze. Svůj byznys provozovali hned v šesti zemích. Síť se podařilo odhalit v prosinci díky upozornění, které dostala tajná služba DANS.

Diskuse: 0

Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy - anotační foto
reklama

Peníze přicházely z ciziny na účty těchto společností v bulharských bankách, z nichž pak podvodníci vybírali velké částky v hotovosti. Podle vyšetřovatelů podvodníci působili na území šesti členských států Evropské unie, včetně Francie. Postižených je více než deset zahraničních firem. Při zátahu policie zadržela 14 osob. Devět už bylo obviněno a na tři byla uvalena vazba.

Takto to podle serveru 24časa.bg fungovalo od loňského října do 30. prosince. Zapojeny do něj byly dvě desítky falešných společností, které dokázaly vybrat celkem dva miliony eur (54 milionů korun) v hotovosti. Vybrání dalších pěti milionů se podle plovdivského prokurátora Rumena Popova podařilo zabránit.

Částky převáděné ze zahraničí se pohybovaly mezi 400.000 a 450.000 eury. Přicházely na konta bulharských obchodních společností, které byly zaregistrovány s kapitálem dva a pět leva (27,6 a 70 korun) několik dní před realizací převodů. Jako důvod k pohybu tak velkých částek pachatelé uváděli obchodní smlouvy, které ale ve skutečnosti neexistovaly.

reklama
Klíčová slova: Bulharsko peníze

Diskuse

Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

  •  

Počet příspěvků: , Buďte první!

Přidejte vlastní názor…

Související:

Hlavní zprávy

Začíná Ramadán: Měsíc džihádu a invaze. Islámský stát vyzval muslimy... - anotační foto

Začíná Ramadán: Měsíc džihádu a invaze. Islámský stát vyzval muslimy...

24.05.2016 09:48 Aleppo - Radikální organizace Islámský stát prostřednictvím poslední zveřejněné nahrávky vyzvala muslimy k...

Francouzská policie rozehnala protest u rafinerie. Nasadila vodní děla a slzný plyn  - anotační foto

Francouzská policie rozehnala protest u rafinerie. Nasadila vodní děla a slzný...

24.05.2016 09:46 Marseille - Francouzská policie zakročila proti demonstrantům, kterí blokovali rafinerii a skladiště...

Rakouské volby povzbudí krajní pravici, varují Slováci. Čeká Evropu fašistická revoluce? - anotační foto

Rakouské volby povzbudí krajní pravici, varují Slováci. Čeká Evropu fašistická...

24.05.2016 09:38 Bratislava - Ačkoli se rakouským prezidentem nakonec nestane kandidát populistů Norbert Hofer, hlasování...

Protiimigratská AfD jednala s německými muslimy. Bylo to hodně ostré. A...

24.05.2016 09:21 Berlín – Pondělní setkání mezi krajně pravicovou Alternativou pro Německo (AfD) a zástupci muslimů skončilo...

Sdílejte článek na sociálních sítích »»»

reklama

Zprávy odjinud

Právě se děje

reklama

Další zprávy

reklama

Anketa

Hlasovali byste pro vystoupení České republiky z Evropské unie?

Hlasovalo 19537 čtenářů [výsledky anket]

Nejčtenější ze Světa

reklama
reklama