Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

Sofia – Bulharská policie rozprášila síť podvodníků, kteří prostřednictvím fingovaných společností prali peníze. Svůj byznys provozovali hned v šesti zemích. Síť se podařilo odhalit v prosinci díky upozornění, které dostala tajná služba DANS.

Přidejte svůj názor

371

Peníze přicházely z ciziny na účty těchto společností v bulharských bankách, z nichž pak podvodníci vybírali velké částky v hotovosti. Podle vyšetřovatelů podvodníci působili na území šesti členských států Evropské unie, včetně Francie. Postižených je více než deset zahraničních firem. Při zátahu policie zadržela 14 osob. Devět už bylo obviněno a na tři byla uvalena vazba.

Takto to podle serveru 24časa.bg fungovalo od loňského října do 30. prosince. Zapojeny do něj byly dvě desítky falešných společností, které dokázaly vybrat celkem dva miliony eur (54 milionů korun) v hotovosti. Vybrání dalších pěti milionů se podle plovdivského prokurátora Rumena Popova podařilo zabránit.

Částky převáděné ze zahraničí se pohybovaly mezi 400.000 a 450.000 eury. Přicházely na konta bulharských obchodních společností, které byly zaregistrovány s kapitálem dva a pět leva (27,6 a 70 korun) několik dní před realizací převodů. Jako důvod k pohybu tak velkých částek pachatelé uváděli obchodní smlouvy, které ale ve skutečnosti neexistovaly.

Témata: Bulharsko | peníze
Vstupte do diskuze
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Nikdy se kvót nevzdáme, zní z Bruselu. Bitva o uprchlíky pokračuje

13.12.2017 11:27 Brusel - Předseda Evropské rady Donald Tusk navrhl, aby členské státy Evropské unii označily…

Reforma EU v troskách? Merkelová je za zenitem, Němci začínají být…

13.12.2017 10:32 Jeruzalém - Německo potřebuje rychle sestavit vládu, jinak se nestihnou zásadní evropské reformy,…

Vyjde to tentokrát? Sasko a ČR požádaly o zapsání Krušnohoří do UNESCO

13.12.2017 09:49 Drážďany - Saský ministr vnitra Markus Ulbig a český ministr kultury Daniel Herman podepsali…

Brusel se chystá na Babiše. Dojde k rozbrojům kvůli uprchlíkům?

13.12.2017 09:16 Brusel/Praha - Brusel se připravuje na nového českého premiéra Andreje Babiše. Předseda Evropské…

Související:

Zprávy odjinud

Právě se děje

Další zprávy

Nejčtenější ze Světa

reklama
reklama