Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

Sofia – Bulharská policie rozprášila síť podvodníků, kteří prostřednictvím fingovaných společností prali peníze. Svůj byznys provozovali hned v šesti zemích. Síť se podařilo odhalit v prosinci díky upozornění, které dostala tajná služba DANS.

Přidejte svůj názor

371

Peníze přicházely z ciziny na účty těchto společností v bulharských bankách, z nichž pak podvodníci vybírali velké částky v hotovosti. Podle vyšetřovatelů podvodníci působili na území šesti členských států Evropské unie, včetně Francie. Postižených je více než deset zahraničních firem. Při zátahu policie zadržela 14 osob. Devět už bylo obviněno a na tři byla uvalena vazba.

Takto to podle serveru 24časa.bg fungovalo od loňského října do 30. prosince. Zapojeny do něj byly dvě desítky falešných společností, které dokázaly vybrat celkem dva miliony eur (54 milionů korun) v hotovosti. Vybrání dalších pěti milionů se podle plovdivského prokurátora Rumena Popova podařilo zabránit.

Částky převáděné ze zahraničí se pohybovaly mezi 400.000 a 450.000 eury. Přicházely na konta bulharských obchodních společností, které byly zaregistrovány s kapitálem dva a pět leva (27,6 a 70 korun) několik dní před realizací převodů. Jako důvod k pohybu tak velkých částek pachatelé uváděli obchodní smlouvy, které ale ve skutečnosti neexistovaly.

Témata: Bulharsko | peníze
Vstupte do diskuze
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Razie na problematickém pařížském předměstí. Policie se nestačila divit,…

22.08.2017 22:38 Aktualizováno Paříž - Francouzská policie objevila o víkendu na pařížském předměstském předměstí Seine-Saint…

Walesa je znovu vyšetřován kvůli podezření z křivé výpovědi

22.08.2017 22:31 Varšava - Polský exprezident Lech Walesa je kvůli své minulosti znovu vyšetřován Institutem národní…

Po útocích v Katalánsku zůstává sedm osob v kritickém stavu, teroristé…

22.08.2017 22:29 Aktualizováno Barcelona - Po útocích v Katalánsku zůstává v nemocnicích 46 zraněných, z toho sedm je v kritickém…

Maročan podezřelý z útoku ve Finsku je ve vazbě, policie věděla o jeho…

22.08.2017 21:20 Aktualizováno Helsinky - Maročan Abdarrahmán Maškáh (18), který je podezřelý z pátečního útoku nožem ve finském…

Související:

Zprávy odjinud

Právě se děje

Další zprávy

Nejčtenější ze Světa

reklama
reklama