Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

Sofia – Bulharská policie rozprášila síť podvodníků, kteří prostřednictvím fingovaných společností prali peníze. Svůj byznys provozovali hned v šesti zemích. Síť se podařilo odhalit v prosinci díky upozornění, které dostala tajná služba DANS.

Diskuse: 0

Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy - anotační foto

Peníze přicházely z ciziny na účty těchto společností v bulharských bankách, z nichž pak podvodníci vybírali velké částky v hotovosti. Podle vyšetřovatelů podvodníci působili na území šesti členských států Evropské unie, včetně Francie. Postižených je více než deset zahraničních firem. Při zátahu policie zadržela 14 osob. Devět už bylo obviněno a na tři byla uvalena vazba.

Takto to podle serveru 24časa.bg fungovalo od loňského října do 30. prosince. Zapojeny do něj byly dvě desítky falešných společností, které dokázaly vybrat celkem dva miliony eur (54 milionů korun) v hotovosti. Vybrání dalších pěti milionů se podle plovdivského prokurátora Rumena Popova podařilo zabránit.

Částky převáděné ze zahraničí se pohybovaly mezi 400.000 a 450.000 eury. Přicházely na konta bulharských obchodních společností, které byly zaregistrovány s kapitálem dva a pět leva (27,6 a 70 korun) několik dní před realizací převodů. Jako důvod k pohybu tak velkých částek pachatelé uváděli obchodní smlouvy, které ale ve skutečnosti neexistovaly.

reklama
Klíčová slova: Bulharsko peníze

Diskuse

Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

  •  

Počet příspěvků: , Buďte první!

Přidejte vlastní názor…

Doporučujeme

Na brutalitu islamistů se zapomnělo, varuje publicista - anotační foto

Na brutalitu islamistů se zapomnělo, varuje publicista

01.09.2016 00:01 Na územích v Iráku a Sýrii, které dříve drželi masoví vrazi říkající si Islámský stát (IS), se objevuje stále...

Západ by měl umožnit existenci Islámského státu. Prohlásil izraelský profesor

31.08.2016 23:05 Aktualizováno Jeruzalém – Západní státy se stále snaží vymyslet strategii, která by vedla k definitivní porážce Islámského...

Brazilský senát sesadil prezidentku Rousseffovou - anotační foto

Brazilský senát sesadil prezidentku Rousseffovou

31.08.2016 22:21 Aktualizováno Brasília - Brazilský senát ve středu odpoledne sesadil prezidentku Dilmu Rousseffovou. Senátoři ji viní z...

Z Německa letos odešlo 50 tisíc neúspěšných žadatelů o azyl

31.08.2016 22:20 Aktualizováno Berlín – Němečtí ministři vnitra Thomas de Maiziére a zahraničí Frank-Walter Steinmeier dnes představili...

Související:

reklama

Zprávy odjinud

Právě se děje

reklama

Další zprávy

reklama

Anketa

Jste pro zavedení otcovské dovolené?

Hlasovalo 2225 čtenářů [výsledky anket]

Nejčtenější ze Světa

reklama
reklama