Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

Sofia – Bulharská policie rozprášila síť podvodníků, kteří prostřednictvím fingovaných společností prali peníze. Svůj byznys provozovali hned v šesti zemích. Síť se podařilo odhalit v prosinci díky upozornění, které dostala tajná služba DANS.

Přidejte svůj názor

371

Peníze přicházely z ciziny na účty těchto společností v bulharských bankách, z nichž pak podvodníci vybírali velké částky v hotovosti. Podle vyšetřovatelů podvodníci působili na území šesti členských států Evropské unie, včetně Francie. Postižených je více než deset zahraničních firem. Při zátahu policie zadržela 14 osob. Devět už bylo obviněno a na tři byla uvalena vazba.

Takto to podle serveru 24časa.bg fungovalo od loňského října do 30. prosince. Zapojeny do něj byly dvě desítky falešných společností, které dokázaly vybrat celkem dva miliony eur (54 milionů korun) v hotovosti. Vybrání dalších pěti milionů se podle plovdivského prokurátora Rumena Popova podařilo zabránit.

Částky převáděné ze zahraničí se pohybovaly mezi 400.000 a 450.000 eury. Přicházely na konta bulharských obchodních společností, které byly zaregistrovány s kapitálem dva a pět leva (27,6 a 70 korun) několik dní před realizací převodů. Jako důvod k pohybu tak velkých částek pachatelé uváděli obchodní smlouvy, které ale ve skutečnosti neexistovaly.

Témata: Bulharsko | peníze
Vstupte do diskuze
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Mayová odvolává brexit a vstupuje do historie. Jak by vypadal přelomový…

19.10.2017 00:01 NÁZOR – Stoupenci tvrdé linie v konzervativní straně by zuřivě vyli, ale většina Velké Británie by…

Z Britky udělali na týden muslimku. Změnilo mi to celý svět, říká žena

18.10.2017 22:13 Aktualizováno Manchester - Katie Freemanovou bychom označili asi jako typickou Britku. Běloška s hnědými vlasy a…

Němci pašovali z Česka drogy ukryté v kebabu

18.10.2017 22:10 Mnichov - Neobvyklý úkryt zvolil německý pár pro drogy, které se snažil propašovat přes hranici z…

Francouzský soud pustil umělkyni, která roztahovala nohy u Mony Lisy

18.10.2017 21:34 Paříž - Francouzský soud dnes zprostil obvinění francouzsko-lucemburskou umělkyni Déborah de…

Související:

Zprávy odjinud

Právě se děje

Další zprávy

Nejčtenější ze Světa

reklama
reklama