Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

Sofia – Bulharská policie rozprášila síť podvodníků, kteří prostřednictvím fingovaných společností prali peníze. Svůj byznys provozovali hned v šesti zemích. Síť se podařilo odhalit v prosinci díky upozornění, které dostala tajná služba DANS.

Přidejte svůj názor

Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy - anotační foto

Peníze přicházely z ciziny na účty těchto společností v bulharských bankách, z nichž pak podvodníci vybírali velké částky v hotovosti. Podle vyšetřovatelů podvodníci působili na území šesti členských států Evropské unie, včetně Francie. Postižených je více než deset zahraničních firem. Při zátahu policie zadržela 14 osob. Devět už bylo obviněno a na tři byla uvalena vazba.

Takto to podle serveru 24časa.bg fungovalo od loňského října do 30. prosince. Zapojeny do něj byly dvě desítky falešných společností, které dokázaly vybrat celkem dva miliony eur (54 milionů korun) v hotovosti. Vybrání dalších pěti milionů se podle plovdivského prokurátora Rumena Popova podařilo zabránit.

Částky převáděné ze zahraničí se pohybovaly mezi 400.000 a 450.000 eury. Přicházely na konta bulharských obchodních společností, které byly zaregistrovány s kapitálem dva a pět leva (27,6 a 70 korun) několik dní před realizací převodů. Jako důvod k pohybu tak velkých částek pachatelé uváděli obchodní smlouvy, které ale ve skutečnosti neexistovaly.

Témata: Bulharsko | peníze
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

DISKUZE: Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

Vstupte do diskuze

Doporučujeme

Multikrize EU: Je czexit reálný? Ptali jsme se přímo v Bruselu, došlo i na Merkelovou - anotační foto

Multikrize EU: Je czexit reálný? Ptali jsme se přímo v Bruselu, došlo i na…

26.03.2017 08:23 ROZHOVOR (Brusel) - Evropská unie momentálně prochází těžkou zkouškou, což je voda na mlýn kritikům…

Všemocné ruské tajné služby? Historik promluvil o sérii politických vražd - anotační foto

Všemocné ruské tajné služby? Historik promluvil o sérii politických vražd

26.03.2017 00:01 MAGAZÍN - Způsob, kterým se Rusko podílí na vyšetřování vraždy bývalého poslance Státní dumy Denise…

Další útok ve Francii: Muž střílel do lidí, zranil několik z nich - anotační foto

Další útok ve Francii: Muž střílel do lidí, zranil několik z nich

25.03.2017 22:04 Aktualizováno Lille - V hlavním městě francouzského regionu Hauts-de-France Lille vypukla v pátek večer střelba.…

Odmítáte "multikulti"? Prestižní deník pro vás má jasný vzkaz - anotační foto

Odmítáte "multikulti"? Prestižní deník pro vás má jasný vzkaz

25.03.2017 22:04 Aktualizováno MAGAZÍN - Britská premiérka Theresa Mayová zažívá horký politický březen na mnoha frontách, ale má…

Související:

Zprávy odjinud

Právě se děje

Další zprávy

reklama

Nejčtenější ze Světa

reklama
reklama