Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

Sofia – Bulharská policie rozprášila síť podvodníků, kteří prostřednictvím fingovaných společností prali peníze. Svůj byznys provozovali hned v šesti zemích. Síť se podařilo odhalit v prosinci díky upozornění, které dostala tajná služba DANS.

Přidejte svůj názor

Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy - anotační foto

Peníze přicházely z ciziny na účty těchto společností v bulharských bankách, z nichž pak podvodníci vybírali velké částky v hotovosti. Podle vyšetřovatelů podvodníci působili na území šesti členských států Evropské unie, včetně Francie. Postižených je více než deset zahraničních firem. Při zátahu policie zadržela 14 osob. Devět už bylo obviněno a na tři byla uvalena vazba.

Takto to podle serveru 24časa.bg fungovalo od loňského října do 30. prosince. Zapojeny do něj byly dvě desítky falešných společností, které dokázaly vybrat celkem dva miliony eur (54 milionů korun) v hotovosti. Vybrání dalších pěti milionů se podle plovdivského prokurátora Rumena Popova podařilo zabránit.

Částky převáděné ze zahraničí se pohybovaly mezi 400.000 a 450.000 eury. Přicházely na konta bulharských obchodních společností, které byly zaregistrovány s kapitálem dva a pět leva (27,6 a 70 korun) několik dní před realizací převodů. Jako důvod k pohybu tak velkých částek pachatelé uváděli obchodní smlouvy, které ale ve skutečnosti neexistovaly.

Témata: Bulharsko | peníze
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

DISKUZE: Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

Vstupte do diskuze

Doporučujeme

Co se chystá v  Sýrii? Analytik Pentagonu má jasno - anotační foto

Co se chystá v Sýrii? Analytik Pentagonu má jasno

25.01.2017 00:01 V současnosti sedí syrská opozice u jednacího stolu s představiteli vlády prezidenta Bašára Asada,…

Média mají utrum? Vláda USA zakázala úřadům kontakt s novináři - anotační foto

Média mají utrum? Vláda USA zakázala úřadům kontakt s novináři

24.01.2017 22:03 Washington - Americká vláda zakázala kontakt Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) s médii…

Velký průzkum mezi migranty: Čísla z Rakouska vás zřejmě překvapí - anotační foto

Velký průzkum mezi migranty: Čísla z Rakouska vás zřejmě překvapí

24.01.2017 22:01 Aktualizováno Vídeň – Výsledky nově zveřejněné rakouské studie týkající se migrantů ukazují, že většina z nově…

Gangy migrantů ovládly švédské nákupní centrum. Bojíme se tu, přiznávají tamní zaměstnankyně - anotační foto

Gangy migrantů ovládly švédské nákupní centrum. Bojíme se tu, přiznávají…

24.01.2017 22:01 Aktualizováno Göteborg – Zaměstnankyně největšího švédského nákupního centra Nordstan v Göteborgu žijí v…

Související:

Zprávy odjinud

Právě se děje

Další zprávy

reklama

Nejčtenější ze Světa

reklama
reklama