Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

Sofia – Bulharská policie rozprášila síť podvodníků, kteří prostřednictvím fingovaných společností prali peníze. Svůj byznys provozovali hned v šesti zemích. Síť se podařilo odhalit v prosinci díky upozornění, které dostala tajná služba DANS.

Přidejte svůj názor

371

Peníze přicházely z ciziny na účty těchto společností v bulharských bankách, z nichž pak podvodníci vybírali velké částky v hotovosti. Podle vyšetřovatelů podvodníci působili na území šesti členských států Evropské unie, včetně Francie. Postižených je více než deset zahraničních firem. Při zátahu policie zadržela 14 osob. Devět už bylo obviněno a na tři byla uvalena vazba.

Takto to podle serveru 24časa.bg fungovalo od loňského října do 30. prosince. Zapojeny do něj byly dvě desítky falešných společností, které dokázaly vybrat celkem dva miliony eur (54 milionů korun) v hotovosti. Vybrání dalších pěti milionů se podle plovdivského prokurátora Rumena Popova podařilo zabránit.

Částky převáděné ze zahraničí se pohybovaly mezi 400.000 a 450.000 eury. Přicházely na konta bulharských obchodních společností, které byly zaregistrovány s kapitálem dva a pět leva (27,6 a 70 korun) několik dní před realizací převodů. Jako důvod k pohybu tak velkých částek pachatelé uváděli obchodní smlouvy, které ale ve skutečnosti neexistovaly.

Témata: Bulharsko | peníze
Vstupte do diskuze
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Pakt Macron-Merkelová: Spolupráce Německa a Francie prý požene EU kupředu

23.06.2017 15:49 Brusel - Německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron se dnes sešli v…

Jak za totality? Polsko shání komparz, který budou aplaudovat Trumpovi

23.06.2017 15:38 Varšava - 6. července přicestuje do Varšavy americký prezident Donald Trump. Polští diplomaté mu…

Lijáky napáchaly v Německu značné škody. Dva mrtví, chaos na železnici

23.06.2017 15:36 Aktualizováno Berlín - Přes Německo se přehnaly bouřky a průtrže mračen. Na mnoha místech dnes ráno panoval v…

Potvrzeno: Požár Grenfell Tower začal v ledničce. Policie se nemůže…

23.06.2017 14:51 Aktualizováno Londýn - Ničivý požár budovy Grenfell Tower v londýnské čtvrti Kensington z minulého týden si…

Související:

Zprávy odjinud

Právě se děje

Další zprávy

Nejčtenější ze Světa

reklama
reklama