Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

Sofia – Bulharská policie rozprášila síť podvodníků, kteří prostřednictvím fingovaných společností prali peníze. Svůj byznys provozovali hned v šesti zemích. Síť se podařilo odhalit v prosinci díky upozornění, které dostala tajná služba DANS.

Diskuse: 0

Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy - anotační foto

Peníze přicházely z ciziny na účty těchto společností v bulharských bankách, z nichž pak podvodníci vybírali velké částky v hotovosti. Podle vyšetřovatelů podvodníci působili na území šesti členských států Evropské unie, včetně Francie. Postižených je více než deset zahraničních firem. Při zátahu policie zadržela 14 osob. Devět už bylo obviněno a na tři byla uvalena vazba.

Takto to podle serveru 24časa.bg fungovalo od loňského října do 30. prosince. Zapojeny do něj byly dvě desítky falešných společností, které dokázaly vybrat celkem dva miliony eur (54 milionů korun) v hotovosti. Vybrání dalších pěti milionů se podle plovdivského prokurátora Rumena Popova podařilo zabránit.

Částky převáděné ze zahraničí se pohybovaly mezi 400.000 a 450.000 eury. Přicházely na konta bulharských obchodních společností, které byly zaregistrovány s kapitálem dva a pět leva (27,6 a 70 korun) několik dní před realizací převodů. Jako důvod k pohybu tak velkých částek pachatelé uváděli obchodní smlouvy, které ale ve skutečnosti neexistovaly.

reklama
Klíčová slova: Bulharsko peníze

Diskuse

Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

  •  

Počet příspěvků: , Buďte první!

Přidejte vlastní názor…

Doporučujeme

Putin ve Slovinsku zkomplikuje rekreantům cestu k Jadranu - anotační foto

Putin ve Slovinsku zkomplikuje rekreantům cestu k Jadranu

30.07.2016 03:37 Lublaň - Rekreanti, kteří dnes zamíří na Jadran autem přes Slovinsko, především tunelem Karavanky na...

Papež František navštívil koncentrační tábor Osvětim. Pomodlil se v cele smrti...

30.07.2016 03:37 Aktualizováno Varšava - Papež František dnes jako třetí hlava katolické církve navštívil koncentrační tábor v Osvětimi. Po...

V Sýrii vybombardovali porodnici. Rodí se zde měsíčně stovky dětí

30.07.2016 02:55 Damašek - Ozbrojenci z hnutí Islámský stát (IS) usmrtili za posledních 24 hodin ve vesnici poblíž...

Muslimové ohrožují Západ? Aktivista poukázal na závažný aspekt terorismu

30.07.2016 02:15 Aktualizováno Jak vojenská koalice pokračuje v útocích na území, které v Iráku ovládá Islámský stát (IS), irácké pozemní...

Související:

reklama

Zprávy odjinud

Právě se děje

reklama

Další zprávy

reklama

Anketa

Chcete, aby i v ČR proběhlo referendum o setrvání v EU? Tedy CZEXIT?

Hlasovalo 20331 čtenářů [výsledky anket]

Nejčtenější ze Světa

reklama
reklama