Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

Sofia – Bulharská policie rozprášila síť podvodníků, kteří prostřednictvím fingovaných společností prali peníze. Svůj byznys provozovali hned v šesti zemích. Síť se podařilo odhalit v prosinci díky upozornění, které dostala tajná služba DANS.

Přidejte svůj názor

371

Peníze přicházely z ciziny na účty těchto společností v bulharských bankách, z nichž pak podvodníci vybírali velké částky v hotovosti. Podle vyšetřovatelů podvodníci působili na území šesti členských států Evropské unie, včetně Francie. Postižených je více než deset zahraničních firem. Při zátahu policie zadržela 14 osob. Devět už bylo obviněno a na tři byla uvalena vazba.

Takto to podle serveru 24časa.bg fungovalo od loňského října do 30. prosince. Zapojeny do něj byly dvě desítky falešných společností, které dokázaly vybrat celkem dva miliony eur (54 milionů korun) v hotovosti. Vybrání dalších pěti milionů se podle plovdivského prokurátora Rumena Popova podařilo zabránit.

Částky převáděné ze zahraničí se pohybovaly mezi 400.000 a 450.000 eury. Přicházely na konta bulharských obchodních společností, které byly zaregistrovány s kapitálem dva a pět leva (27,6 a 70 korun) několik dní před realizací převodů. Jako důvod k pohybu tak velkých částek pachatelé uváděli obchodní smlouvy, které ale ve skutečnosti neexistovaly.

Témata: Bulharsko | peníze
Vstupte do diskuze
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Z přeplněných člunů spadlo do moře 200 uprchlíků. Mnoho utonulých včetně…

24.05.2017 13:36 Řím - Ve Středozemním moři dnes utonulo 20 migrantů, kteří spadli z lodě plující z Afriky do Evropy…

Osmiletá Saffie symbolem teroru: Po útoku v Manchesteru je známa totožnost…

24.05.2017 13:13 Aktualizováno Manchester - Po pondělním teroristickém útoku v Manchesteru je už známa totožnost 11 obětí.…

Nejděsivější zbraň si mohou všichni vyrobit doma? Takovéto účinky má…

24.05.2017 12:29 Manchester – Při výbuchu v Manchesteru zemřelo nejméně 22 lidí a dalších 59 bylo zraněno. Za…

Erdogan dělá naschvály? Němečtí poslanci dostali červenou kartu, do…

24.05.2017 12:20 Berlín - Turecko-německé vztahy se dál zhoršují. Po sporu o vojenskou základnu vyvstal další…

Související:

Zprávy odjinud

Právě se děje

Další zprávy

Nejčtenější ze Světa

reklama
reklama