Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

Sofia – Bulharská policie rozprášila síť podvodníků, kteří prostřednictvím fingovaných společností prali peníze. Svůj byznys provozovali hned v šesti zemích. Síť se podařilo odhalit v prosinci díky upozornění, které dostala tajná služba DANS.

Diskuse: 0

Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy - anotační foto

Peníze přicházely z ciziny na účty těchto společností v bulharských bankách, z nichž pak podvodníci vybírali velké částky v hotovosti. Podle vyšetřovatelů podvodníci působili na území šesti členských států Evropské unie, včetně Francie. Postižených je více než deset zahraničních firem. Při zátahu policie zadržela 14 osob. Devět už bylo obviněno a na tři byla uvalena vazba.

Takto to podle serveru 24časa.bg fungovalo od loňského října do 30. prosince. Zapojeny do něj byly dvě desítky falešných společností, které dokázaly vybrat celkem dva miliony eur (54 milionů korun) v hotovosti. Vybrání dalších pěti milionů se podle plovdivského prokurátora Rumena Popova podařilo zabránit.

Částky převáděné ze zahraničí se pohybovaly mezi 400.000 a 450.000 eury. Přicházely na konta bulharských obchodních společností, které byly zaregistrovány s kapitálem dva a pět leva (27,6 a 70 korun) několik dní před realizací převodů. Jako důvod k pohybu tak velkých částek pachatelé uváděli obchodní smlouvy, které ale ve skutečnosti neexistovaly.

Klíčová slova: Bulharsko peníze

Diskuse

Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

  •  

Počet příspěvků: , Buďte první!

Přidejte vlastní názor…

Doporučujeme

Počet žadatelů o azyl v Dánsku je na pětiletém minimu, kontroly na hranicích zabraly - anotační foto

Počet žadatelů o azyl v Dánsku je na pětiletém minimu, kontroly na hranicích...

26.09.2016 12:24 Kodaň - Počet žádostí o azyl v Dánsku byl v srpnu nejnižší za posledních pět let, když mezinárodní ochranu v...

Sýrie se propadá hlouběji do problémů? Experti varují před fatálním nebezpečím

26.09.2016 12:09 Aktualizováno Damašek - Týdenní klid zbraní, který pro Sýrii vyjednaly Spojené státy a Rusko, skončil minulé pondělí a...

Napalm a barelové bomby. Nálety na Halab jsou stále prudší, práce lékařů se...

26.09.2016 12:01 Damašek - V povstaleckých čtvrtích Halabu začínají podle organizace syrských ochránců lidských práv (SOHR)...

Jen pro silné žaludky: Nad dalším příběhem z norského Barnevernetu zůstává...

26.09.2016 11:44 Praha/Oslo - Norská sociální služba Barnevernet je známá především díky kauze s dětmi matky Evy Michalákové....

Související:

Zprávy odjinud

Právě se děje

Další zprávy

reklama

Anketa

Kdo vyhraje prezidentské volby v USA?

Hlasovalo 1854 čtenářů [výsledky anket]

Nejčtenější ze Světa

reklama
reklama