Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

Sofia – Bulharská policie rozprášila síť podvodníků, kteří prostřednictvím fingovaných společností prali peníze. Svůj byznys provozovali hned v šesti zemích. Síť se podařilo odhalit v prosinci díky upozornění, které dostala tajná služba DANS.

Přidejte svůj názor

371

Peníze přicházely z ciziny na účty těchto společností v bulharských bankách, z nichž pak podvodníci vybírali velké částky v hotovosti. Podle vyšetřovatelů podvodníci působili na území šesti členských států Evropské unie, včetně Francie. Postižených je více než deset zahraničních firem. Při zátahu policie zadržela 14 osob. Devět už bylo obviněno a na tři byla uvalena vazba.

Takto to podle serveru 24časa.bg fungovalo od loňského října do 30. prosince. Zapojeny do něj byly dvě desítky falešných společností, které dokázaly vybrat celkem dva miliony eur (54 milionů korun) v hotovosti. Vybrání dalších pěti milionů se podle plovdivského prokurátora Rumena Popova podařilo zabránit.

Částky převáděné ze zahraničí se pohybovaly mezi 400.000 a 450.000 eury. Přicházely na konta bulharských obchodních společností, které byly zaregistrovány s kapitálem dva a pět leva (27,6 a 70 korun) několik dní před realizací převodů. Jako důvod k pohybu tak velkých částek pachatelé uváděli obchodní smlouvy, které ale ve skutečnosti neexistovaly.

Témata: Bulharsko | peníze
Vstupte do diskuze
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Uprchlíci na ostrovech se bouří. Řecko kvůli turistům přijalo nové pravidlo

20.04.2018 22:07 Aktualizováno Lesbos - Vlnu nepokojů na řeckých ostrovech vyvolalo rozhodnutí Rady státu. Podle něj jej mohou…

Baskická ETA přiznala, že páchala zlo. Žádá o odpuštění

20.04.2018 22:01 Aktualizováno Madrid - Separatistická organizace Baskicko a jeho svoboda (ETA) přiznala, že páchala zlo a…

Francouzský expremiér Valls chce být starostou Barcelony

20.04.2018 20:12 Barcelona - Bývalý francouzský premiér Manuel Valls by se mohl stát příštím starostou Barcelony.…

Po královně Alžbětě bude Británii vládnout princ Charles

20.04.2018 19:02 Londýn - V čele britského Společenství (Commonwealth) stane v budoucnu po královně Alžbětě II. její…

Související:

Zprávy odjinud

Právě se děje

Další zprávy

Nejčtenější ze Světa

reklama
reklama