Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

Sofia – Bulharská policie rozprášila síť podvodníků, kteří prostřednictvím fingovaných společností prali peníze. Svůj byznys provozovali hned v šesti zemích. Síť se podařilo odhalit v prosinci díky upozornění, které dostala tajná služba DANS.

Diskuse: 0

Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy - anotační foto

Peníze přicházely z ciziny na účty těchto společností v bulharských bankách, z nichž pak podvodníci vybírali velké částky v hotovosti. Podle vyšetřovatelů podvodníci působili na území šesti členských států Evropské unie, včetně Francie. Postižených je více než deset zahraničních firem. Při zátahu policie zadržela 14 osob. Devět už bylo obviněno a na tři byla uvalena vazba.

Takto to podle serveru 24časa.bg fungovalo od loňského října do 30. prosince. Zapojeny do něj byly dvě desítky falešných společností, které dokázaly vybrat celkem dva miliony eur (54 milionů korun) v hotovosti. Vybrání dalších pěti milionů se podle plovdivského prokurátora Rumena Popova podařilo zabránit.

Částky převáděné ze zahraničí se pohybovaly mezi 400.000 a 450.000 eury. Přicházely na konta bulharských obchodních společností, které byly zaregistrovány s kapitálem dva a pět leva (27,6 a 70 korun) několik dní před realizací převodů. Jako důvod k pohybu tak velkých částek pachatelé uváděli obchodní smlouvy, které ale ve skutečnosti neexistovaly.

Klíčová slova: Bulharsko peníze

Diskuse

Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

  •  

Počet příspěvků: , Buďte první!

Přidejte vlastní názor…

Doporučujeme

Řecký soud rozhodl o vydání tří tureckých vojáků do vlasti - anotační foto

Řecký soud rozhodl o vydání tří tureckých vojáků do vlasti

06.12.2016 14:53 Atény - Tři z osmi tureckých vojácků, kteří uprchli z vlasti po červencovém pokusu o státní převrat do Řecka,...

Fandíte Palestině? Akademička nedostala na letišti vstupní vízum do Izraele - anotační foto

Fandíte Palestině? Akademička nedostala na letišti vstupní vízum do Izraele

06.12.2016 14:32 Jeruzalém - Akademička Isabel Phiriová, která prosazuje bojkot Izraele za jeho politiku vůči Palestincům,...

V Donbasu zešíleli. Zacharčenko chce okupovat Británii, jen tak se prý vrátí...

06.12.2016 14:22 Donbas - Vůdce donbaských separatistů Alexandr Zacharčenko v talk-show konzervativní ruské televize Cargrad...

Ostrý vzkaz, který nemá obdoby? Neotravujte, odbyla velmoc svého partnera

06.12.2016 14:16 Peking/Londýn - Vztahy mezi Čínou a Velkou Británií jsou napjaté. Zástupce Pekingu ostře kritizuje Londýn za...

Související:

Zprávy odjinud

Právě se děje

Další zprávy

reklama

Anketa

Souhlasíte se zavedením elektronické evidence tržeb (EET)?

Hlasovalo 7393 čtenářů [výsledky anket]

Nejčtenější ze Světa

reklama
reklama