Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

Sofia – Bulharská policie rozprášila síť podvodníků, kteří prostřednictvím fingovaných společností prali peníze. Svůj byznys provozovali hned v šesti zemích. Síť se podařilo odhalit v prosinci díky upozornění, které dostala tajná služba DANS.

Přidejte svůj názor

Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy - anotační foto

Peníze přicházely z ciziny na účty těchto společností v bulharských bankách, z nichž pak podvodníci vybírali velké částky v hotovosti. Podle vyšetřovatelů podvodníci působili na území šesti členských států Evropské unie, včetně Francie. Postižených je více než deset zahraničních firem. Při zátahu policie zadržela 14 osob. Devět už bylo obviněno a na tři byla uvalena vazba.

Takto to podle serveru 24časa.bg fungovalo od loňského října do 30. prosince. Zapojeny do něj byly dvě desítky falešných společností, které dokázaly vybrat celkem dva miliony eur (54 milionů korun) v hotovosti. Vybrání dalších pěti milionů se podle plovdivského prokurátora Rumena Popova podařilo zabránit.

Částky převáděné ze zahraničí se pohybovaly mezi 400.000 a 450.000 eury. Přicházely na konta bulharských obchodních společností, které byly zaregistrovány s kapitálem dva a pět leva (27,6 a 70 korun) několik dní před realizací převodů. Jako důvod k pohybu tak velkých částek pachatelé uváděli obchodní smlouvy, které ale ve skutečnosti neexistovaly.

Témata: Bulharsko | peníze
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

DISKUZE: Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

Vstupte do diskuze

Doporučujeme

Skandál v nemocnici: Zaměstnanci nechodili do práce, lékař dal přednost tenisu - anotační foto

Skandál v nemocnici: Zaměstnanci nechodili do práce, lékař dal přednost…

24.02.2017 15:45 Neapol - Na personál neapolské nemocnice Loreto Mare praskl velký podvod s docházkou. Někteří…

Konflikt s Boko Haram vyústil v hladomor, dárci slíbili 672 milionů dolarů na pomoc - anotační foto

Konflikt s Boko Haram vyústil v hladomor, dárci slíbili 672 milionů dolarů…

24.02.2017 15:31 Oslo/Abuja - 14 zemí světa slíbilo, že během příštích tří let dají 672 milionů dolarů (17 miliard…

Útočník v USA střílel do Indů, jednoho zabil. Případ řeší FBI - anotační foto

Útočník v USA střílel do Indů, jednoho zabil. Případ řeší FBI

24.02.2017 15:25 Ohio - Útočník v baru v kansaském městě Olathe zastřelil Inda. Do vyšetřování středečního incidentu…

Trump se obořil na FBI: Je neschopná zastavit vynašeče tajných zpráv do médií - anotační foto

Trump se obořil na FBI: Je neschopná zastavit vynašeče tajných zpráv do…

24.02.2017 15:05 Washington - Personální šéf Bílého domu Reince Priebus požádal FBI, aby zpochybnila zprávy…

Související:

Zprávy odjinud

Právě se děje

Další zprávy

reklama

Nejčtenější ze Světa

reklama
reklama