Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

Sofia – Bulharská policie rozprášila síť podvodníků, kteří prostřednictvím fingovaných společností prali peníze. Svůj byznys provozovali hned v šesti zemích. Síť se podařilo odhalit v prosinci díky upozornění, které dostala tajná služba DANS.

Přidejte svůj názor

371

Peníze přicházely z ciziny na účty těchto společností v bulharských bankách, z nichž pak podvodníci vybírali velké částky v hotovosti. Podle vyšetřovatelů podvodníci působili na území šesti členských států Evropské unie, včetně Francie. Postižených je více než deset zahraničních firem. Při zátahu policie zadržela 14 osob. Devět už bylo obviněno a na tři byla uvalena vazba.

Takto to podle serveru 24časa.bg fungovalo od loňského října do 30. prosince. Zapojeny do něj byly dvě desítky falešných společností, které dokázaly vybrat celkem dva miliony eur (54 milionů korun) v hotovosti. Vybrání dalších pěti milionů se podle plovdivského prokurátora Rumena Popova podařilo zabránit.

Částky převáděné ze zahraničí se pohybovaly mezi 400.000 a 450.000 eury. Přicházely na konta bulharských obchodních společností, které byly zaregistrovány s kapitálem dva a pět leva (27,6 a 70 korun) několik dní před realizací převodů. Jako důvod k pohybu tak velkých částek pachatelé uváděli obchodní smlouvy, které ale ve skutečnosti neexistovaly.

Témata: Bulharsko | peníze
Vstupte do diskuze
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Manžela zavražděné poslankyně Coxové dohnaly sexuální aféry, opouští dvě…

18.02.2018 20:53 Londýn - Manžel zavražděné britské poslankyně Jo Coxové opustil místa ve dvou charitativních…

Výrok polského premiéra má vážnou dohru. Na ambasádě v Izraeli se objevil…

18.02.2018 19:47 Aktualizováno Varšava/Tel Aviv- Polský premiér Mateusz Morawiecki v sobotu na mnichovské bezpečnostní konferenci…

Švédsko je na migranty příliš tvrdé? Moc je omezujete, to nejde. Pusťte…

18.02.2018 19:20 Stockholm - Komisař Rady Evropy pro lidská práva Nils Muizniek kritizuje Švédsko kvůli jeho…

Na Írán zaútočíme bez váhání, hrozil Netanjahu. Zmínil i Mnichov 1938

18.02.2018 19:11 Aktualizováno Mnichov - V bavorské metropoli dnes končí bezpečnostní konference. Izraelský premiér Benjamin…

Související:

Zprávy odjinud

Právě se děje

Další zprávy

Nejčtenější ze Světa

reklama
reklama