Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

Sofia – Bulharská policie rozprášila síť podvodníků, kteří prostřednictvím fingovaných společností prali peníze. Svůj byznys provozovali hned v šesti zemích. Síť se podařilo odhalit v prosinci díky upozornění, které dostala tajná služba DANS.

Přidejte svůj názor

371

Peníze přicházely z ciziny na účty těchto společností v bulharských bankách, z nichž pak podvodníci vybírali velké částky v hotovosti. Podle vyšetřovatelů podvodníci působili na území šesti členských států Evropské unie, včetně Francie. Postižených je více než deset zahraničních firem. Při zátahu policie zadržela 14 osob. Devět už bylo obviněno a na tři byla uvalena vazba.

Takto to podle serveru 24časa.bg fungovalo od loňského října do 30. prosince. Zapojeny do něj byly dvě desítky falešných společností, které dokázaly vybrat celkem dva miliony eur (54 milionů korun) v hotovosti. Vybrání dalších pěti milionů se podle plovdivského prokurátora Rumena Popova podařilo zabránit.

Částky převáděné ze zahraničí se pohybovaly mezi 400.000 a 450.000 eury. Přicházely na konta bulharských obchodních společností, které byly zaregistrovány s kapitálem dva a pět leva (27,6 a 70 korun) několik dní před realizací převodů. Jako důvod k pohybu tak velkých částek pachatelé uváděli obchodní smlouvy, které ale ve skutečnosti neexistovaly.

Témata: Bulharsko | peníze
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

DISKUZE: Bulharská policie rozbila zločineckou síť. Podvodníci "prali" miliony přes fingované firmy

Vstupte do diskuze

Doporučujeme

Fico: EU není schopna přijímat vlastní názory, převládá despekt a závist

24.04.2017 16:54 Aktualizováno Bratislava – Slovenský premiér Robert Fico dnes vystoupil na konferenci předsedů parlamentů…

Šéf Pentagonu nečekaně přijel do Afghánistánu, řešil se pakt Ruska s…

24.04.2017 16:52 Aktualizováno Kábul - Na neohlášenou návštěvu Kábulu dnes přicestoval americký ministr obrany James Mattis.…

Co se děje za zavřenými dveřmi? Novinářka popsala život v Bílém domě,…

24.04.2017 16:26 Washington - Na rozdíl od svého předchůdce současný prezident Spojených států Donald Trump…

Jde o provokaci a cynický čin. Moskva ostře okomentovala smrt amerického…

24.04.2017 16:24 Moskva – V neděli na území ovládaném východoukrajinskými separatisty zemřel Američan patřící k…

Související:

Zprávy odjinud

Právě se děje

Další zprávy

reklama

Nejčtenější ze Světa

reklama
reklama